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拉人头传销式网络诈骗 骗够两万九就能“晋升主任级”

2019-10-28 点击:

  没有任何产品,却以化妆品公司的名义进行招聘,员工进来后被彻底“洗脑”,在网络上以婚恋交友为幌子实施诈骗,并继续诓骗他人加入团伙,发展为诈骗传销组织下线。日前,浙江温州警方摧毁一个上百人的传销式网络诈骗团伙。

  今年5月,在温州务工的李先生,在网上认识了一名“女网友”,一来二去两人聊得十分投缘,没几天,两人就在网上确立了恋人关系。不久,李先生的“网上女友”便开始以各种名义向他索要钱财。

  因为每次索要的金额不高,李先生也都是有求必应。今年7月初,“女网友”提出要来温州看望李先生,并表示最近手头有点紧,希望李先生能有所表示。

  温州市公安局鹿城分局刑侦大队民警苏志豪:李先生可能也是见女友心切,向他要几百元,他也就转过去了。后来还说路上撞坏了一个路人的手机,没钱赔偿,李先生想是自己女朋友,肯定也会先给她垫付这部分金额。

  在前后转账近3000元后,这名“女网友”再也没有了音讯,并在网上把李先生拉黑。此时,李先生才意识到自己被骗了,随即向警方报案。

  侦查中民警发现,李先生转给女网友的钱,并没有被马上提现,东莞电大新闻网《www.dgtvopen.com》报道而是经过多次转账,汇入一个账号。民警怀疑,李先生遇到的骗子并不是一个人,而是一个团伙。

  温州市公安局鹿城分局民警章政:主管主要是负责他们窝点的一些日常生活,经理是负责多个主管,每个主管都有一个相应的经理对他负责,再上面就是总经理。

  从去年下半年开始,犯罪嫌疑人张某、吴某等数十人,在河南省济源市组织了这一网络诈骗团伙,该团伙以一家子虚乌有的化妆品公司为名,招募业务员。团伙负责人把两千九百元设定为一个业绩点。

  温州市公安局鹿城分局民警章政:普通的业务员比如说交满十个两千九百元以后,那他们就会从普通业务员升为主任级别。

  与一般的网络诈骗团伙有所不同,这个诈骗团伙还有一个显着的特点,在成员层级晋升制度上,采用的是类似传销组织的“拉人头”模式。

  按照该团伙的规定,业务员一旦晋升到管理层级,由他发展而来的团伙成员所完成的业绩也同步记入到他的名下,也就是说此时他不仅可以拿到更高比例的业务提成,还能享受到下线业务人员的分成,层级越高,拿到的提成比例也越高。

  温州市公安局鹿城分局民警章政:根据受害人的不同情况,比如你是学生,那我就会有一套关于学生的话术;你是外地务工的,他会有一套外地务工的话术。根据每个人各自不同的社会属性,来对他进行诈骗。

  培训结束后,业务员便会通过各种社交软件在网上搜寻诈骗目标。为了提高成功率,他们往往把目标集中在到外省务工的同乡身上,以“老乡”的身份接近对方。

  通常情况下,一个业务员会同时与七八个受害人展开“网恋”,为了区分不同的受害人,提高成功率,业务员还会对每个受害人的具体情况进行备注。与受害人在网上确定恋人关系后,业务员便会以各种名目,向受害人索要钱财。

  温州市公安局鹿城分局民警章政:犯罪嫌疑人还会采用一种欲拒还迎的态度,比如说受害人想给她钱,她就说你钱给我太多了,你不要这样对我,这样我会不好意思的。以这样的方式,循序渐进地获得受害人的信任。

  在充分获取受害人的信任后,犯罪嫌疑人会在与受害人交往半个月后,以家人生病或是到男友所在的城市见面为由,向受害人索要数额较大的钱财。由于诈骗技巧较为隐蔽,加之团伙中女性成员的配合,使得不少受害人蒙蔽其中。

  温州市公安局鹿城分局黄龙派出所民警姚展翅:跟你聊天的是个男的,跟你视频的是个女的,(受害人)无法想象对方其实是个男的,所以就会相信对方是个女的,就会被骗,也不觉得自己被骗了。

  据初步统计,近一年时间里,有几百名受害人被骗,被骗金额从几百元到上万元不等,总涉案金额高达两百多万元。目前,该团伙的八十名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗,已被温州鹿城警方刑事拘留。

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